استراتيجيات متقدمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

مقدمة عن الدورة

يقع الامتثال لمكافحة غسل الأموال في صميم العمل في العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار، ومع ذلك نادرًا ما يُقدَّم بأسلوب ينتقل مباشرة إلى الممارسة اليومية. تسدّ هذه الدورة المتقدمة تلك الفجوة بجلسات يقودها ممارسون وسيناريوهات واقعية وأدوات يأخذها المشارك معه.

الأهداف التدريبية

• 01بناء لغة وإطار مشتركَين لموضوع الامتثال لمكافحة غسل الأموال يستخدمهما فريقك بأكمله
• 02تطبيق أساليب مجرَّبة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال على سيناريوهات واقعية من العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار
• 03استشراف نقاط الإخفاق ومسائل الامتثال الأكثر تأثيرًا على الامتثال لمكافحة غسل الأموال
• 04توصيل قرارات الامتثال لمكافحة غسل الأموال بوضوح إلى الزملاء والعملاء والإدارة
• 05إعداد خطة عمل شخصية لتطبيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل مؤسستك

ما ستخرج به من الدورة

• حزمة نماذج جاهزة للاستخدام في العمل اليومي
• قائمة بالأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
• مؤشرات مرجعية لقياس نتائجك

الفئة المستهدفة

• العاملون في القطاع المصرفي والمالي
• مسؤولو الائتمان والمخاطر
• مديرو علاقات العملاء
• مسؤولو الامتثال

المتطلبات المسبقة: يُنصح بخبرة عملية لا تقل عن سنتين في المجال.

منهجية التدريب

توقّع سيناريوهات تحدٍّ ونقاشًا بين الأقران ونقدًا يقوده المدرب لأساليب من الواقع العملي، مع تقليل وقت العروض. تُستمد مواد الحالات والأمثلة من العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار.

البرنامج اليومي (5 أيام)

• اليوم 1
  موقع الامتثال لمكافحة غسل الأموال من منظومة العمل

  كيف يرتبط الامتثال لمكافحة غسل الأموال بالعمليات الأوسع في العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار، مع المفردات الأساسية.

• اليوم 2
  العمل مع المعايير

  تفسير وتطبيق المدونات والإرشادات الجيدة التي تحكم الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

• اليوم 3
  معمل الأدوات والتقنيات

  ممارسة موجّهة على الأدوات وقوائم التحقق والنماذج المستخدمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

• اليوم 4
  المخاطر والامتثال ومراجعة الحالات

  تحليل حوادث وحالات لمعرفة أين ينجح الامتثال لمكافحة غسل الأموال وأين يتعثر.

• اليوم 5
  الدمج والتخطيط

  نقاش ختامي وخطة عمل وتقييم نهائي.

المواعيد القادمة