ماستركلاس وأفضل الممارسات في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال
مقدمة عن الدورة
تدور هذه الدورة حول سؤال واحد: كيف تطبّق الفرق العاملة في العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار موضوع الامتثال لمكافحة غسل الأموال بثبات وأمان في ظل قيود العمل الفعلية؟ خمسة أيام من النقاش والتمارين ودراسات الحالة تقدّم إجابات عملية يمكنك تكييفها مع مؤسستك.
الأهداف التدريبية
- 01وصف كيفية تعريف الامتثال لمكافحة غسل الأموال وضبطه وقياسه في الممارسات الدولية
- 02معالجة مواقف نموذجية في العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار باستخدام تقنيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال المنظّمة
- 03التعرّف على المخاطر والأخطاء وحالات عدم المطابقة الشائعة المرتبطة بـالامتثال لمكافحة غسل الأموال وطرق الوقاية منها
- 04اختيار المؤشرات والسجلات المناسبة لمتابعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال عبر الزمن
- 05ترجمة مخرجات الدورة إلى خطة واقعية يُتفق عليها مع المدير المباشر
ما ستخرج به من الدورة
- ملخص عملي للتفاوض والتواصل
- أمثلة محلولة بسيناريوهات إقليمية واقعية
- حزمة نماذج جاهزة للاستخدام في العمل اليومي
الفئة المستهدفة
المتطلبات المسبقة: الأنسب للممارسين ذوي الخبرة وقادة الفرق.
منهجية التدريب
الأسلوب حواري قائم على الحالات: يحضر المشاركون تحدياتهم الفعلية ويختبرونها في ضوء الخبرات الإقليمية والدولية. تُستمد مواد الحالات والأمثلة من العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار.
البرنامج اليومي (5 أيام)
- اليوم 1الأسس والسياق
المصطلحات والأدوار والخلفية التنظيمية لـالامتثال لمكافحة غسل الأموال مع أمثلة من العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار.
- اليوم 2الأساليب والمعايير بعمق
نظرة تفصيلية على الأطر والمدونات وأساليب اتخاذ القرار المستخدمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- اليوم 3يوم الورشة التطبيقية
تمارين جماعية ومحاكاة تضع تقنيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال موضع التنفيذ.
- اليوم 4يوم دراسات الحالة
حالات واقعية وتحليل للإخفاقات وخيارات للتحسين تتعلق بـالامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- اليوم 5خطة العمل والتقييم
مراجعة وخطط عمل فردية واختبار قصير للتأكد من الجاهزية لتطبيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
المواعيد القادمة
| المدينة | التاريخ | الصيغة |
|---|---|---|
| دبي | 2 نوفمبر 2026 – 6 نوفمبر 2026 | حضوري |
| دبي | 11 يناير 2027 – 15 يناير 2027 | حضوري |
| الرياض | 18 يناير 2027 – 22 يناير 2027 | حضوري |
| لندن | 15 مارس 2027 – 19 مارس 2027 | حضوري |
| دبي | 19 أبريل 2027 – 23 أبريل 2027 | حضوري |
| مدريد | 7 فبراير 2028 – 11 فبراير 2028 | حضوري |
| دبي | 3 أبريل 2028 – 7 أبريل 2028 | حضوري |
| جدة | 15 مايو 2028 – 19 مايو 2028 | حضوري |